Δάιος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της " ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ " στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας ) . Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ( 7 ) επτά μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.323.070 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι το 82,15 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής: 

1. Αποφάσισε ομόφωνα , με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,15% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.323.070 μετοχές , και 12.323.070 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010. 

2.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,15 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.323.070 μετοχές , και 12.323.070 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010. 

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,15 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.323.070 μετοχές , και 12.323.070 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/-31/12/2010 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011. 

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,15 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.323.070 μετοχές , και 12.323.070 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή του κ Γεωργίου Κουτρουμάνη του Ιωάννου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13611) ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και την εκλογή του κ. Γεωργίου Μπατσούλη του Αναστασίου ( ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους. 

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,15 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.323.070 μετοχές , και 12.323.070 έγκυρες θετικές ψήφους) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 60.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία , με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων . 

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής, κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , η δυνατότητα να προεγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών χωρίς ποσοτικό περιορισμό στην ανωτέρω τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής, οι τυχόν δε μετοχές που δεν θα αναληφθούν, να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20. 

Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με σχετική απόφασή του που θα ληφθεί εντός 12μηνου από σήμερα την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και να προβεί σε όλες τις σχετικές ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί εντός 4 μηνών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αυτού. 

6. ) Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης , η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.