Βιοτέρ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι οι μέτοχοί της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2011, σύμφωνα με την από 6 Ιουνίου 2011 Πρόσκληση του Δ.Σ. 

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν επτά (7) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, που αντιπροσώπευσαν πέντε εκατομμύρια πεντακόσιους τριάντα μια χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα έξι (5.531.836) ψήφους, ποσοστό 31,467% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας. 

Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2010 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ειδική ψηφοφορία την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 2010. 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, στην ελεγκτική εταιρεία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." και πρότεινε ως τακτικό ελεγκτή, τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΟΥΤΡΑ του Ηλία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΜΑΚΗ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101. 

Η αμοιβή των ελεγκτών θα είναι η ελάχιστη που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Επί του θέματος αυτού ο κ. Ιωάννης Νομικός εκπρόσωπος του μετόχου "FLORIDA RETIREMENT SYSTEM" με 8.082 δικαιώματα ψήφου, ψήφισε αρνητικά. 

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών κατά την χρήση 2010, συνολικού ποσού 261.249,03 ευρώ. Επίσης παρείχε προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας συνολικού ύψους έως του ποσού των 200.000,00 ευρώ συνολικά για την χρήση 2011. 

Επί του θέματος αυτού ο κ. Ιωάννης Νομικός εκπρόσωπος του μετόχου "FLORIDA RETIREMENT SYSTEM" με 8.082 δικαιώματα ψήφου, ψήφισε αρνητικά. 

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία. 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύναψη σύμβασης σύστασης ενεχύρου επί ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. 

Επί του θέματος αυτού ο κ. Ιωάννης Νομικός εκπρόσωπος του μετόχου "FLORIDA RETIREMENT SYSTEM" με 8.082 δικαιώματα ψήφου, ψήφισε αρνητικά. 

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έδωσε προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις εργασίες και την πορεία της εταιρείας. 

Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων 1, 2 & 5 ελήφθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 31,467% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Ενώ οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων 3, 4 & 6 ελήφθηκαν και εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 31,421%.