Druckfarben: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 2 (δύο) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.321.110 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.492.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 66,62% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 10.321.110 μετοχές ή 66,62% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 10.321.110 μετοχές ή 66,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν έγκυρα και ομόφωνα αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, μετά των επ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απηλλάγησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 - 31.12.2010.

3. Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2010 λόγω ύπαρξης ζημιών.

4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Γεώργιος Κούτρης ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. ’γγελος Αγγελόπουλος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2011.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2011.

6. Εγκρίθηκε η από 14.2.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την δέσμευση ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρίας που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.