Creta Farm: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής Γ.Σ.

Ανακοινώνεται ότι έλαβε χώρα την 30.6.2011 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., κατόπιν της από 1.6.2011 πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκειά της τρεις (3) μέτοχοι της εταιρείας (άπαντες δι΄ αντιπροσώπου), που εκπροσωπούσαν συνολικά 22.603.025 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 76,67% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 

Ειδικότερα, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις : 

-Επί του 1ου Θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) της Εταιρείας και του Ομίλου της, τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της, η ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, καθώς και η δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. 

-Επί του 2ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010. 

-Επί του 3ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της αναπληρώτριας αυτού, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010). 

-Επί του 4ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η εκλογή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου της για την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011. 

-Επί του 5ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010), προεγκρίθηκαν δε με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2012, κατ΄ άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920. 

-Επί του 6ου Θέματος: Εξελέγη με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
1)Εμμανουήλ Δομαζάκης.
2)Κωνσταντίνος Δομαζάκης.
3)Ελένη Δομαζάκη.
4)Βασίλειος Κουφογιάννης.
5)Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης.
6)Γεώργιος Στεφανόπουλος.
7)Εμμανουήλ Κοζωνάκης. 

Εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), την ακόλουθη ανάθεση εκτελεστικών και μη αρμοδιοτήτων και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών: 

1)Εμμανουήλ Δομαζάκης: εκτελεστικό μέλος.
2)Κωνσταντίνος Δομαζάκης: εκτελεστικό μέλος.
3)Ελένη Δομαζάκη: μη εκτελεστικό μέλος
4)Βασίλειος Κουφογιάννης: εκτελεστικό μέλος.
5)Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης: ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος.
6)Γεώργιος Στεφανόπουλος: ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος.
7)Εμμανουήλ Κοζωνάκης: ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος. 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. 

-Επί του 7ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), η παροχή άδειας για κατάρτιση και εγκρίθηκαν με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0) ήδη κατηρτισμένες συμβάσεις με μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και με συνδεδεμένες κατ? άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 επιχειρήσεις, συμφώνως προς το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. 

-Επί του 8ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 

-Επί του 9ου Θέματος: Ορίστηκαν ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου: 

1.Εμμανουήλ Κοζωνάκης, μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο μέλος
2.Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης, μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο μέλος
3.Ελένη Δομαζάκη, μη εκτελεστικό μέλος. 

-Επί του 10ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η τροποποίηση της έδρας της Εταιρείας και του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού. 

-Επί του 11ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] η τροποποίηση των άρθρων 8 (περί δικαιωμάτων μειοψηφίας), 11 (σχετικά με την πρόσκληση κ ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης), 12 (σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής και την αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση), 13 (σχετικά με τον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Εταιρείας), 14 παρ. 2 (σχετικά με την πρόσκληση και τη νομιμοποίηση μετόχων στην επαναληπτική γενική συνέλευση), 15 παρ. 3 (σχετικά με τη πρόσκληση μετόχων σε επαναληπτική γενική συνέλευση ειδικής πλειοψηφίας), 17 (σχετικά με τα θέματα συζήτησης και τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης) και 18 (σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών) του Καταστατικού της εταιρείας. Ως προς την τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12, 13, 15 παρ. 3 και 17 του καταστατικού της εταιρείας ελήφθησαν 69.975 ψήφοι κατά [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](αποχή: 0). Ως προς την τροποποίηση των άρθρων 14 παρ. 2 και 18 του καταστατικού της εταιρείας απείχαν 69.975 ψήφοι [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0). 

-Επί του 12ου Θέματος: Δεν τέθηκε θέμα προς λήψη απόφασης.