Παΐρης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.589.937 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 52,10% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα: 

1. Τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. 

2. Την μη διανομή μερίσματος. 

3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήση 2010. 

4. Την εκλογή της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 και την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Σύμβουλου για την διαπραγματευτή την αμοιβή τους. 

5. Όρισε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2011 έως 30/06/2012 και ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2010. 

6. Την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού. 

7. Την εκλογή δύο πρόσθετων μελών του στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον κ. Γιαμάλογλου Γεώργιο ως ανεξάρτητο μέλος και του κ. Μανώλη Παΐρη του Αναστασίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. Την τροποποίση των άρθρων 22, 23, 24, 28 και 31 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 3884/2010. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύρηξε την λήξη αυτής.