Μύλοι Κεπενού: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 30/06/2011 εκπροσωπήθηκε το 72,77% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.875.260 μετοχές και 4.875.260 ψήφους.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1.Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2.Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3.Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010.

4.Εκλέχθηκαν, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011.
Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Γρηγόρης Μάντζαρης με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495 και αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαϊωάννου με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647.

5.Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2010 έως 31.12.2010 και προεγκρίθηκε η καταβολή ίσων αμοιβών για την τρέχουσα χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011.

6.Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 301.500,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 301.500,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

7.Τροποποιήθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

8.Εξουσιοδοτήθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

9.Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, η κατάρτιση συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 4, 5 του Κ.Ν. 2190/20.

10.Αποφασίσθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, η εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, του κου Δημητρίου Κεπενού του Θεόφιλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Πολυζώη Κεπενού του Δημητρίου.

11.Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.