Alsinco: Σχέδιο τροποποίησης καταστατικού

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ" (εφεξής "Εταιρεία") ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν.3556/2007, και αναφορικά με την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της που ευρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Ναυπλίου αριθ. 8) ότι το Σχέδιο Τροποποίησης των άρθρων 21 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (http://www.alsinco.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr), έχει δε ως ακολούθως: 

"Άρθρο 21 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και κατά περίπτωση τον Αναπληρωτή του. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει με απόφαση του ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους Σύμβουλους της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. 

3. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου προσώπου και ως διευθύνοντος συμβούλου. 

4. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες τους, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο νόμιμος αναπληρωτής του". "Άρθρο 25 

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον τυχόν Αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. 

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας. 

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ? όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση."