Ιατρικό Αθηνών: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στις 29-6-2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 21 μέτοχοι κομιστές 56.167.334 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 64,757% και συνεπώς η Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης εκτός από το 7ο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

1. Ενέκρινε (100,00% υπέρ) στο σύνολο τους, τις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για την χρήση 2010 όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον τύπο (31-03-2011). 

2. Αποφάσισε (100.00% υπέρ) για την Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2010. 

3. Ενέκρινε (99,64% υπέρ και 0,36% κατά) τα έξοδα παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Ενέκρινε (99,94% υπέρ και 0,06% κατά) την αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010. 

5. Αποφάσισε (99,94% υπέρ και 0,06% κατά) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" ME Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, μέλος της "BDO INTERNATIONAL", για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 (01.01.-31.12.2011). 

6. Αποφάσισε (100,00% υπέρ) για την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

7. Δεν αποφάσισε για το θέμα, "Τροποποίηση του κοινού έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK ύψους 150 εκ. ευρώ. Έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου ύψους 20 εκ. ευρώ.", λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το καταστατικό απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Tο ως άνω θέμα θα συζητηθεί στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 11:00πμ. 

8. Αποφάσισε (100,00% υπέρ) για την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

9. Αποφάσισε (99,88% υπέρ, 0,11% κατά και 0,01% αποχή) για την επικύρωση της τροποποίησης της από 12-10-2010 συμβάσεως παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Asklepios International GmbH σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δωσιδικία. 

10. Αποφάσισε (100,00% υπέρ) για την πώληση του υπ΄ αριθ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ. ν. 2190/1920. 

11. Αποφάσισε (99,89% υπέρ και 0,11% κατά) για την σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ. ν. 2190/1920. 12. Αποφάσισε (99,60% υπέρ και 0,40% κατά) για τις άλλες ανακοινώσεις 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210.68.62.454 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.