ΑΤΤΙ-ΚΑΤ: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 8:30 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα).

Παρέστησαν δέκα επτά (17) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 27.718.469 από τις 81.644.555 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 33,95% αυτού.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί έλαβε, τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Τριακοστής Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

3. Εκλέχθηκαν για την χρήση 2011 ως Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Κωνσταντίνος Μαργαρίτης και αναπληρωτής αυτού ο κος Μπατσούλης Γεώργιος, της Ελεγκτικής Εταιρείας "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., κατά την διάρκεια του έτους 2010 και έγινε καθορισμός των αποζημιώσεών τους για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2011.

5. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2011 - 30.06.2012.

6. Επικυρώθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Καπνουτζή από τον κ. Γεράσιμο Λάλλη.

7. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.