Byte: Ανακοίνωση για αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Επραγματοποιήθη σήμερα, 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 15.00, η δωδεκάτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "BYTE COMPUTER A.B.E.E" στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της.

Στη Συνέλευση παρέστησαν ένδεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες (11.545.145) μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009 ), δηλαδή παρέστη ποσοστό 72,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων. Ολες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2010 έως 31/12/2010, η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010.

2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και η Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2010 έως 31-12-2010.

3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011 και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστης αμοιβής, την οποία ορίζει ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2011.

Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2011-31.12.2011, οι: α) Σταύρος Παπαντώνης του Θωμά, ως τακτικός ελεγκτής και β) Δήμητρα Αποστολάκου του Μιχαήλ, ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χεϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία <<ΒDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.>>

4.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

5.- Εχορηγήθη η άδεια, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

6. Απεφασίσθη η εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010 και ειδικώτερα η τροποποίηση των άρθρων 26, 27, 29, 32, 34 και 37 και η ενσωμάτωση των τροποποιήσεων αυτών στο ισχύον κείμενο του καταστατικού.

7.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.