Ideal: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Κατά την από 27.06.2011 συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ", κατά την οποία παρέστησαν έξι μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.666.658 μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,29% του συνολικού αριθμού των μετοχών και ποσοστό 68,37% επί των δικαιωμάτων ψήφου, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν ομόφωνα οι αντίστοιχες αποφάσεις: 

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01.-31.12.2010 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2010- 31.12.2010. 

3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη: 

Λουκάς Κόμης
Πέτρος Διαμαντίδης
Δαυίδ Σαμουήλ
Σάββας Ασημιάδης
Χαράλαμπος Δαυίδ
Αναστάσιος Δαυίδ
Ευτύχιος Βασιλάκης
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος
Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης
Εκ των οποίων ως ανεξάρτητα μέλη εκλέχθηκαν οι κ.κ.:
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος
Ευτύχιος Βασιλάκης
Θωμάς - Αλέξανδρος Ζύμνης 

4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2010 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2011. 

5) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2011 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, τακτικός και Λεωνίδας Μαυρομήτρος αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρίας ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

6) Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 οι κ.κ.: Πέτρος Διαμαντίδης, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης και Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εκλέχτηκε το μέλος Αναστάσιος Δαυίδ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε πενταετής. 

7) Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.