Hellas OnLine: Αποφάσεις της τακτικής σενικής συνέλευσης

Η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "HELLAS ONLINE"ανακοινώνει ότι στις 28 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, εννέα (9) μέτοχοι εκπροσωπούντες 140.466.999 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές (ποσοστό απαρτίας 90,31%). 

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως : 

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, δια ψήφων 140.466.999 επί συνόλου 140.466.999, ενέκρινε τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, δια ψήφων 140.466.999 επί συνόλου 140.466.999, ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010. 

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, δια ψήφων 140.466.999 επί συνόλου 140.466.999, εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία "Πραϊςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμoς Ελεγκτική Εταιρεία Oρκωτοί Ελεγκτές Λογιστές" (PRICEWATERHOUSECOOPERS) και συγκεκριμένα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Μάριο Ψάλτη, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 38081 και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 17701. Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, δια ψήφων 140.466.999 επί συνόλου 140.466.999, προενέκρινε την αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, δια ψήφων 140.466.999 επί συνόλου 140.466.999, χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιριών καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό. 

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, δια ψήφων 140.466.999 επί συνόλου 140.466.999, ενέκρινε: α) την από 16.03.2011 εκλογή του κ. Γεωργίου ʼννινου, ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και β) τον από 12.05.2011 διορισμό από τη μέτοχο της Εταιρίας Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 19 του Καταστατικού της Εταιρίας και 18 παρ.4 Κ.Ν. 2190/20, του κ. Γλαύκου Περσιάνη ως νέου μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellas Online, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτών. 

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ομόφωνα, δια ψήφων 140.466.999 επί συνόλου 140.466.999, χορήγησε κατ΄ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20 άδεια για σύμβαση της Εταιρίας με νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ομόφωνα, δια ψήφων 140.466.999 επί συνόλου 140.466.999, ενέκρινε την Καταστατική πρόβλεψη της δυνατότητας έκδοσης από την Εταιρία προνομιούχων μετοχών καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχών. 

Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ομόφωνα, δια ψήφων 140.466.999 επί συνόλου 140.466.999, ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας-Ασκηση έκτακτου ελέγχου), 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης), 12 (Κατάθεση βεβαίωσης της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε."-Αντιπροσώπευση), 13, 17 (Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 18 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών) του Καταστατικού της Εταιρίας προς προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3884/2010. 

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ομόφωνα, δια ψήφων 140.466.999 επί συνόλου 140.466.999, ενέκρινε τις επί του θέματος αυτού ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.