ΕΛΒΕ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 στα γραφεία της εταιρείας, στον Αγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.730.349 μετοχές σε σύνολο 13.230.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,547% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.730.349 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010 και η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 

Θέμα 2ον: Εγκρίθηκε με ψήφους 9.730.349 ήτοι παμψηφεί η προτεινόμενη διάθεση των κερδών χρήσης 2010. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2010. 

Θέμα 3ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους 9.730.349 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2010. 

Θέμα 4ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους 9.730.349 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 2011. 

Θέμα 5ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.730.349 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2010. 

Θέμα 6ον: Επικυρώθηκε με 9.730.349 ψήφους ήτοι παμψηφεί η εκλογή του κ. Αγγελου Τσατσούλη του Σπυρίδωνα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και ως μέλος της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Κογκαλίδη, σύμφωνα με την από 23.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης εγκρίθηκαν παμψηφεί όλες οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου από την ημερομηνία παραίτησης και αντικατάστασης έως και σήμερα. 

Θέμα 7ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.730.349 ήτοι παμψηφεί η αλλαγή της Επωνυμίας της εταιρείας σε ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΕΛΒΕ Α.Ε." και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρίας. 

Θέμα 8ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.730.349 ήτοι παμψηφεί η διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και η συμπλήρωση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας με τις εξής δραστηριότητες α) Η παραγωγή ενδυμάτων μέσω τρίτων β) Η παραγωγή ενδυμάτων για παραγωγή τρίτων (φασόν) γ) Η εμπορία υποδημάτων δ) η εμπορία ειδών ατομικής προστασίας ε) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση. 

Θέμα 9ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.730.349 ήτοι παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 396.900 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,03 ευρώ ανά μετοχή με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,35 ευρώ σε 0,32 ευρώ και η σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 

Επίσης η Γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. 

Θέμα 10ον:Δε λήφθηκαν αποφάσεις.