Newsphone: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", που πραγματοποιήθηκε στις 24-06-2011 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 8 Μέτοχοι, κατέχοντες 15.983.352 μετοχές που αντιστοιχούν στο 57,39 % του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ΄ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2010. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Επιτευχθείσα Απαρτία: 57,39% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου 

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 2010.
ΝΑΙ= (100%) 15.983.352 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΑΠΟΧΗ= (0%) 

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε 31.12.2010.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Επιτευχθείσα Απαρτία: 57,39% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. ως και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/10-31/12/10 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και αντιστοίχως τον έλεγχο της υπολόγου χρήσεως.
ΝΑΙ= (100%) 15.983.352 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΑΠΟΧΗ= (0%) 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2010, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2011.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Επιτευχθείσα Απαρτία: 57,39% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2010 και προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2011 ως κάτωθι: 

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα που άπτεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην σύναψη σχετικών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και της καθημερινής ενασχόλησης του και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς την εταιρεία αναφορικά με την διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων της έως του ποσού των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων. 

- Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Ευστράτιος Απέργης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας και την τεχνολογική της ανάπτυξης και την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων έως του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.
Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας. 

ΝΑΙ= (99,44%) 15.827.484 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0,56%) 155.868 ψήφοι 

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Επιτευχθείσα Απαρτία: 57,39% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920 εκλέχθηκαν για την χρήση 01/01/11-31/12/11 και για την ενοποιημένη χρήση 01/01/11 - 31/12/11 οι πιο κάτω ελεγκτές: 

Τακτικός Ελεγκτής Τακτικός Ελεγκτής 
Η κα Λουκίσσα Ρεγγίνα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 13791 Ο κ. κ. Λουκάς Χρυσαφίνης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 15291
Αναπληρωματικός ελεγκτής Αναπληρωματικός ελεγκτής
Η κα Σιοτρόπου Αλεξάνδρα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 26521 Η κα Κώστα Παναγιώτα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 13681
Οι παραπάνω ελεγκτές είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως αμοιβή των άνω ελεγκτών για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας έτους 2011 το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εννιακόσιων δέκα έξι ευρώ (47.916,00 €) ετησίως.
ΝΑΙ= (99,44%) 15.827.484 ψήφοι ΟΧΙ= (0,56%) 155.868 ψήφοι ΠΑΡΩΝ= (0%) 

ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Επιτευχθείσα Απαρτία: 57,39% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
ΝΑΙ= (100%) 15.983.352 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%) 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Επιτευχθείσα Απαρτία: 57,39% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.
Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε γνωστοποίηση μέσω του Τύπου της σχετικής πρόθεσης ανάληψης έργων του Δημοσίου και καλέσει του μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εκάστου διαγωνισμού) με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας τους. Επίσης να ενημερώσει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΝΑΙ= (100%) 15.983.352 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%) 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Επιτευχθείσα Απαρτία: 57,39% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση 01/01/2010 έως 31/12/2010 την διανομή μερίσματος το οποίο, ανέρχεται σε ποσό 0,03 ευρώ ανά μετοχή και προσαυξανόμενο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 97.901 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν από 12/09/2007 και εντεύθεν ήτοι μετά την εφαρμογή του Νόμου 3604/2007 που τροποποίησε και κωδικοποίησε το Κ.Ν. 2190/1920 και κατέχει η εταιρεία σήμερα, ανέρχεται σε ποσό 0,03010 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,02779 ευρώ ανά μετοχή. 

Παράλληλα, χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί στις απαιτούμενες από τον Νόμο γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις περί του ότι η ημερομηνία αποκοπής τουδικαιώματος του μερίσματος θα είναι η 12η Αυγούστου 2011. 

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2010, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος ΄΄Αϋλων Τίτλων κατά την 17/08/2011. Αποφάσισε δε ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 23/08/2011 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως: 

- Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 

-Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
-Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου των καταστημάτων EFG EUROBANK ERGASIAS. 

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31/12/2011 και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Μετά την 31/12/2011 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα, Αττικής. 
ΝΑΙ= (100%) 15.983.352 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%) 

ΘΕΜΑ 8ο : Διάφορα θέματα 

Η Γενική Συνέλευση ενημέρωσε τους Μετόχους για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.