Σέλμαν: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 24.06.2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 54.849.513 μετοχές και ψήφους, σε σύνολο 60.221.300 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 91,08 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Συγκεκριμένα: 

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής όγδοης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2010, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. 
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. 

Θέμα τρίτο: Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2010 και 2011.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2010 και αυτές που θα καταβληθούν κατά τη χρήση 2011. 

Θέμα τέταρτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Έγινε εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.» για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης. 

Θέμα πέμπτο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου.
Παρασχέθηκε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν στις Διοικήσεις εταιρειών με τον ίδιο σκοπό κατά το άρθρο 23α και 24 του Ν. 2190/20. 

Θέμα έκτο: Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Ανακοινώθηκε η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ως εξής: 

Το Εκτελεστικό μέλος κ. Γεώργιος Αδαμόπουλος, το Μη Εκτελεστικό μέλος κ. Νικόλαος Φαρμάκης και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Γιάγκος Χαραλάμπους και Γεώργιος Παχής υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού εξελέγησαν σε αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας τους οι κ.κ. Ιωάννης Τσιώρος-Μαυριάς, ως Εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Κουταλιάγκας, ως Εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Φαρμάκης ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Γεώργιος Γκάνης, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Θέμα έβδομο: Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για τις διεταιρικές σχέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Θέμα όγδοο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν έγιναν ανακοινώσεις.