Καραμολέγκος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 24/06/2011 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 72,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι , 7.017.900 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01/01/2010-31/12/2010 και των επ΄ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας.

2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2010.

3. Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή καθαρού μερίσματος 0,008€ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 16/08/2011 και δικαιούχοι είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 18/08/2011. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 23/08/2011.

4. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010.

5. Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS A.E και ειδικότερα τον ελεγκτή Γεώργιο Νανούρη του Βασιλείου ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Αθανάσιο Ροϊλό του Ανδρέα για το έλεγχο της χρήσης 01/01/2011 ? 31/12/2011.

6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατ άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920.

7. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2010-31/12/2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2011-31/12/2011

8. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση των όρων του από 03/10/2008 Ομολογιακού Δανείου, που έχει συναφθεί με τις τραπεζικές εταιρείες MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.., την παράταση κατά δεκατέσσερις (14) μήνες της χρονικής περιόδου εντός της οποίας θα εκδοθούν οι Σειρές Γ, Δ και Ε του Ομολογιακού Δανείου και την ως εκ τούτου, τροποποίηση του όρου 2.1 και του όρου Προθεσμία Εκδόσεως του Προγράμματος, ως αυτό ισχύει, και β) την τροποποίηση του Παραρτήματος Β του Προγράμματος.