Ναυτεμπορική: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 24η Ιουνίου 2011 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες εννέα (9) μετόχους που εκπροσωπούν 20.852.168 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,11% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 

3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:
Ειρήνη Αθανασιάδου, Εκτελεστικό μέλος
Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη, Εκτελεστικό μέλος
Μαριέττα Αθανασιάδου, Εκτελεστικό μέλος
Αντώνη Παπαγιαννίδη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαο Πιμπλή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Αντώνη Γκορτζή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιο Κορομηλά, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168).
4. Εξέλεξε τριμελή Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους εξής :
Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Αντώνιο Παπαγιαννίδη, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Νικόλαο Πιμπλή, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 

5. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2011 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ. Ιωάννης Ψυχουντάκης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20161) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Νικόλαος Αργυρού (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 15511). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 29.960 ευρώ.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010 κατ΄ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό δέκα πέντε χιλιάδων (15.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέα-Θωμά Ακάβαλου. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 

7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011 κατ΄ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 

8. Εγκρίθηκε η δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού 388.602,55 € από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εγκεκριμένης επένδυσης στα πλαίσια του Ν.3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση ix), σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 3880/ΔΒΕ 604/8-4-2011/Ν3299/04 (ΦΕΚ 802/10-05-2011). Το συγκεκριμένο ποσό θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 

9. Εγκρίθηκεη δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού 1.820.000€ από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της υποβληθείσας ειδικής επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των Ειδικών Επενδύσεων (άρθρο 3, §1, περίπτωση [ε], υποπερίπτωση [viii]) με αριθμό πρωτοκόλλου 4451/19-3-2009. Το συγκεκριμένο ποσό θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168).