Άλφα Γκρίσιν: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω τυπικών παραλείψεων της από 28-5-2011 πρόσκλησης, καλούνται εκ νέου οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 18 Ιουλίου 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στο ξενοδοχείο Holiday Inn, 40 χλμ. Αττικής Οδού Αθηνών μεταξύ εξόδων 17 & 18, Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Kάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του ιοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 21η εταιρική χρήση (01.01.2010– 31.12.2010).

2. Απαλλαγή των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 21η εταιρική χρήση (01.01.2010 – 31.12.2010).

3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2011.

4. Εκλογή νέου ιοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37.

6. Έγκριση Αμοιβών Μελών ιοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2010 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2011.

7. Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.

8. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου προς κάλυψη ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου & reverse split.

9. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 8, με κατάργηση των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 27, 29,30,32,36,39 , με τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 13 σε 9 17 σε 13, 21, σε 17, 23, σε 19 26 σε 20, 28 σε 21, 31 σε 22, 33 σε 23, 34 σε 24, 35 σε 25, 38 σε 27 και αναρίθμηση των άρθρων 14 σε 10, 14 σε 11, 16 σε 12, 17 σε 13, 18 σε 14, 19 σε 15, 20 σε 16, 22 σε 18, 37 σε 26

10. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νεώτερη από 21/6/2011 απόφασή του περί εκ νέου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης ανακαλεί την προηγούμενη από 28-5-2011 απόφασή του περί συγκλήσεως της στις 30 Ιουνίου 2011 λόγω τυπικών παραλείψεων της με ίδια ημερομηνία πρόσκλησης και συνεπώς η Γενική Συνέλευση της 30-6-2011 δεν θα λάβει χώρα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση συνέλθει την 28 Ιουλίου 2011 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της Συνέλευσης στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".