ΟΤΕ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Δελτίο Τύπου -59η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 59η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 70,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

· Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς η διανομή κερδών συνολικού ποσού 57.788.730,86 ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,1179 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, θα είναι η Τρίτη, 28η Ιουνίου 2011. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος θα είναι η Τετάρτη, 6η Ιουλίου 2011. 

· Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 

· Εγκρίθηκε η εκλογή της "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2011 και καθορίσθηκε η αμοιβή της. 

· Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2010 και έγινε καθορισμός αυτών για τη χρήση 2011. 

· Εγκρίθηκε η ανανέωση για ένα χρόνο της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. 

· Έγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του ισχύοντος Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη αυτής καθώς και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. 

· Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9 «Εκλογή, Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου?, 17 «Πρόσκληση ? Ημερήσια διάταξη της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας?, 18 «Κατάθεση εγγράφων για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση?, 19 «Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης?, 20 "Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία", 24 "Δικαιώματα μειοψηφίας" και 28 "Διανομή κερδών", του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την προσαρμογή στις ρυθμίσεις του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. 

· Εγκρίθηκε η αγορά από την ΟΤΕ Α.Ε. δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 17η Μαρτίου 2011 εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Roland Mahler σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Guido Kerkhoff και για το υπόλοιπο της θητείας του.