Cyclon: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου 2011 στις 10:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν 18 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 75,424% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω: 

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010 (απλή - ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.111.773
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,424%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.111.773
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.111.773, κατά: 0, παρών: 0 

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.111.773
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,424%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.111.773
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.111.773, κατά: 0, παρών: 0 

Θέμα 3: Επικυρώθηκαν οι αλλαγές που προέκυψαν στην χρήση 2010 στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.111.773
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,424%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.111.773
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.111.773, κατά: 0, παρών: 0 

Θέμα 4: Επικυρώθηκαν οι αλλαγές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 που προέκυψαν στην χρήση 2010. 

Κωνσταντίνος Μαραβέας (Πρόεδρος), Ευάγγελος Φαφούτης (Μέλος), Ιωάννης Παπαμιχάλης (Μέλος).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.111.773
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,424%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.111.773
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.111.773, κατά: 0, παρών: 0 

Θέμα 5: Λήφθηκε απόφαση περί μη διανομής μερίσματος προκειμένου να ενισχυθεί η ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.111.773
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,424%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.111.773
Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.640.443, κατά: 471.330, παρών: 0 

Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2011 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.111.773
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,424%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.111.773
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.111.773, κατά: 0, παρών: 0 

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την χρήση 2011. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.111.773
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,424%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.111.773
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.111.773, κατά: 0, παρών: 0 

Θέμα 8: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με του άρθρο 16 μέχρι ποσοστού 5% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας για 24 μήνες με κατώτατη τιμή 0,20€ ανά μετοχή και ανώτατη το 1,00€ ανά μετοχή. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.111.773
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,424%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.111.773
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.111.773, κατά: 0, παρών: 0 

Θέμα 9: Εγκρίθηκε ο σχηματισμός φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού ευρώ 766.728,90 για την κάλυψη του 50% της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας για το επενδυτικό έργο που υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3299/2004. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.111.773
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,424%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.111.773
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.111.773, κατά: 0, παρών: 0 

Θέμα 10: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9,12,13,14,17,19 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Ν.3884/2010 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.111.773
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,424%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.111.773
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.111.773, κατά: 0, παρών: 0