Αστήρ Παλλάς: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 26/5/2011 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 14 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.494.603 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,41% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι: 

Θέμα 1ο - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Έγκυρα: 56.494.603
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:56.494.593 (99,9998%) Κατά: 10 (0,0000177%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%) 

Θέμα 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010). 

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Έγκυρα: 56.494.603
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:56.494.593 (99,9998%) Κατά: 10 (0,0000177%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%) 

Θέμα 3ο - Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξόδων παραστάσεως από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2012 . 

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα : 

α) Την έγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και για το πρώτο πεντάμηνο του 2011, συνολικού ποσού ύψους € 28.760,00 και € 11.200,00 αντίστοιχα 

Επίσης η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι τα μέλη του Δ.Σ. εφεξής δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. 

β) Την έγκριση για τη χρήση 2010 της τακτικής αμοιβής η οποία καταβλήθηκε στον πρώην Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και πρώην μέλος του Δ.Σ. κύριο Πολυχρόνη Γριβέα καθώς και της έκτακτης αμοιβής του (για τη χρήση του 2009 που καταβλήθηκε στο 2010).Επίσης η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα για την έγκριση της αμοιβής του, για την περίοδο 1/1/2011-31/3/2011. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Έγκυρα: 56.494.603
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%) 

Θέμα 4ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και έγκριση της αμοιβής τους. 

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας "Deloitte" Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κύριο Εμμανουήλ Πηλείδη και με αναπληρωματικό τον κύριο Ανδρέα Μπαρλίκα για τον έλεγχο της χρήσεως 2011. Η αμοιβή της, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των € 53.300,00 πλέον ΦΠΑ. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Έγκυρα: 56.494.603
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%) 

Θέμα 5ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Έγκυρα: 56.494.603
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%) 

Θέμα 6ο - Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

Η Συνέλευση ανακοίνωσε την εκλογή του κ.Λεωνίδα Θεόκλητου ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου ʼνθιμου Θωμόπουλου, ο οποίος εξελέγη ως μη εκετελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος κυρίου Χαρίλαου Τζαννετάκη.Επίσης ανακοίνωσε την εκλογή του κυρίου Βασίλειου Δουλτσίνου ως νέου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κυρίου Πολυχρόνη Γριβέα . 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Έγκυρα: 56.494.603
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%) 

Θέμα 7ο - Έγκριση εκλογής νέων μελών επιτροπής ελέγχου με διετή θητεία. 

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του κ. Γεωργίου Λαναρά ως νέου προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, του κυρίου Χαράλαμπου Μαζαράκη ως νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου και του κυρίου Αθανάσιου Μαρτίνου, ως νέου μέλους της επιτροπής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Έγκυρα: 56.494.603
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%) 

Θέμα 8ο - Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603 
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Έγκυρα: 56.494.603
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%) 

Θέμα 9ο - Ανανέωση θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τρία έτη. 

Η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα επόμενα τρία έτη, τους κ.κ.: 

1.Απόστολο Ταμβακάκη, Πρόέδρο Δ.Σ, Μη εκτελεστικό μέλος
2.Γεώργιο Λαναρά, Αντιπρόεδρο, Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
3.Λεωνίδα Θεόκλητο, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
4.Βασίλειο Δουλτσίνο, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
5.Παύλο Μυλωνά, Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος
6.ʼνθιμο Θωμόπουλο, Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος
7.Χαράλαμπο Μαζαράκη, Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος
8.Αθανάσιο Μαρτίνο, Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος
9.Γρηγόριο Κασιδόκωστα, Μέλος, Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
10.Ιωάννη Συγγελίδη, Μέλος, Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
11.Γεώργιο Προκοπίου, Μέλος, Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Έγκυρα: 56.494.603
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%) 

Θέμα 10ο - Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση.