FHL Κυριακίδης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι στις 18 Ιουνίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στην έδρα της στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας. Στη εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) είκοσι δύο (22) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 17.821.826 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενέκρινε: α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2010 ως 31.12.2010 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και τις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2010 και γ) την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2010. Η απόφαση ελήφθη με 16.444.872 ψήφους και με αποχή από την ψηφοφορία 1.376.954 εκπροσωπούμενων μετοχών ήτοι με πλειοψηφία 92,27% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.444.872 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 70,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.444.872. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.444.872. Αριθμός αρνητικών ψήφων: 0. Αριθμός εκπροσωπούμενων μετοχών που απείχαν της ψηφοφορίας: 1.376.954). 

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2010 [1.1-31.12.2010], εταιρικής και ενοποιημένης. Η απόφαση ελήφθη με 16.444.872 ψήφους και με αποχή από την ψηφοφορία 1.376.954 εκπροσωπούμενων μετοχών ήτοι με πλειοψηφία 92,27% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.444.872 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 70,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.444.872. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.444.872. Αριθμός αρνητικών ψήφων: 0. Αριθμός εκπροσωπούμενων μετοχών που απείχαν της ψηφοφορίας: 1.376.954). 

3. Εξέλεξε για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2011 ως τακτικό ελεγκτή την Ιφιγένεια Γάτσιου του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3) με ΑΜ ΣΟΕΛ 15661 (μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3) με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16651 (μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε). Η απόφαση ελήφθη με 17.821.826 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.821.826 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.821.826. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.821.826). 

4. Αποφάσισε την αλλαγή της έδρας της εταιρείας και την μεταφορά της από τον Δήμο Δράμας στο Δήμο Προσοτσάνης. Η απόφαση ελήφθη με 17.821.826 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.821.826 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.821.826. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.821.826). 

5. Αποφάσισε την πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (1.170.800,05€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό πέντε λεπτών (0,05€) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των πέντε λεπτών (0,05€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής και εν γένει για όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες προς υλοποίηση της άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση ελήφθη με 17.821.826 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.821.826 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.821.826. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.821.826). 

6. Aποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορούν, αντιστοίχως, την έδρα και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη με 17.821.826 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.821.826 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.821.826. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.821.826). 

7. Ενέκρινε τις συμβάσεις εισφοράς από την εταιρεία σε θυγατρική της : α) του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της και των δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως σε τρία λατομεία τα οποία βρίσκονται στην θέση "Σορνιάλκι" της Τοπικής Κοινότητας Βώλακα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας, β) του μηχανολογικού εξοπλισμού και όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων της στα άνω λατομεία και γ) πέντε αγροτεμαχίων. Η απόφαση ελήφθη με 17.821.826 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.821.826 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.821.826. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.821.826). 

8. Ενέκρινε τις αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2010 (1.1.2010 έως 31.12.2010), συνολικού ποσού εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε ευρώ (155.715,00€). Η απόφαση ελήφθη με 16.444.872 ψήφους και με αποχή από την ψηφοφορία 1.376.954 εκπροσωπούμενων μετοχών ήτοι με πλειοψηφία 92,27% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.444.872 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 70,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.444.872. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.444.872. Αριθμός αρνητικών ψήφων: 0. Αριθμός εκπροσωπούμενων μετοχών που απείχαν της ψηφοφορίας: 1.376.954). 

9. Αποφάσισε την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011 έως 31.12.2011) μέχρι του συνολικού ποσού των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00€). Η απόφαση ελήφθη με 17.821.826 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.821.826 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.821.826. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.821.826).