ΕΤΕΜ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Η εταιρία ΕΤΕΜ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:30 μ.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 20.006.878 επί συνόλου μετοχών 30.009.210, ήτοι το 66,67%. 

Επί των θεμάτων της Γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι: 

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010, με τις επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.006.878, ήτοι το 100,00% των παρισταμένων. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης : 20.006.878 ήτοι το 100,00% των παρισταμένων ψήφων) 

2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2010. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.006.878, ήτοι το 100,00% των παρισταμένων. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης : 20.006.878 ήτοι το 100,00% των παρισταμένων ψήφων) 

3.Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2011 την ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS, σύμφωνα με την προσφορά τους. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.006.878, ήτοι το 100,00% των παρισταμένων. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης : 20.006.878 ήτοι το 100,00% των παρισταμένων ψήφων) 

4. Ενέκριναν την επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή (3) θητεία, ως ακολούθως :
Μάρκος Καλλέργης, Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Παυλάκης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Μεντζελόπουλος, εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Κοντόπουλος, εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Οικονόμου, εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Χαράλαμπος Παπανικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.006.878, ήτοι το 100,00% των παρισταμένων. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης : 20.006.878 ήτοι το 100,00% των παρισταμένων ψήφων) 

5. Κατόπιν της προηγηθείσας επανεκλογής των μελών του Δ.Σ. τα μέλη της επιτροπής ελέγχου της εταιρίας θα είναι οι:
α. Ανδρέας Κυριαζής, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
β. Χαράλαμπος Παπανικολάου
γ. Νικόλαος Γαλέτας, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.006.878, ήτοι το 100,00% των παρισταμένων. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης : 20.006.878 ήτοι το 100,00% των παρισταμένων ψήφων) 

6. Ενέκριναν αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρά αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες στην επιχείρηση. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.006.878, ήτοι το 100,00% των παρισταμένων ψήφων. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης : 20.006.878 ήτοι το 100,00% των παρισταμένων ψήφων) 

7. Ενέκριναν τη σύναψη κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν.3156/2003, έως του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) ευρώ. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.006.878, ήτοι το 100,00% των παρισταμένων. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης : 20.006.878 ήτοι το 100,00% των παρισταμένων ψήφων) 

8. Ενέκριναν τη σύμβαση πώλησης της συμμετοχής της εταιρίας στη συγγενή εταιρία ELVAL COLOUR Α.Ε. προς την ελέγχουσα αυτή ΕΛΒΑΛ Α.Ε.. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.006.878, ήτοι το 100,00% των παρισταμένων. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης : 20.006.878 ήτοι το 100,00% των παρισταμένων ψήφων) 

9. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.