ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου -Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου. 

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 25 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 17.405.229 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,265% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως: 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2010, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως ακολούθως: 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.405.229
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 52,265%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.405.229
Αριθμός ψήφων υπέρ:17.404.326 (ποσοστό 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 903
Αποχή: 0 

Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2010. Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.405.229
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 52,265%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.405.229
Αριθμός ψήφων υπέρ:17.404.326 (ποσοστό 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 903
Αποχή: 0 

Θέμα 3ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2011, η "DELΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 153, Μέλος της BDO International, και ορίστηκε τακτικός ελεγκτής ο κ. Βρασίδας Δαμηλάκος, αναπληρωματικός ο κ. Παναγιώτης Καβελλάρης, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 8.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.405.229
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 52,265%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.405.229
Αριθμός ψήφων υπέρ:17.404.326 (ποσοστό 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 903
Αποχή: 0 

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2010, ύψους 90.280 ευρώ, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίθηκαν αμοιβές για τις παρασχεθησόμενες από τα μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2011, ύψους 200.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.405.229
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 52,265%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.405.229
Αριθμός ψήφων υπέρ:17.404.326 (ποσοστό99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 903
Αποχή: 0