Κούμπας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 16/06/2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στη Συνέλευση παρέστησαν 6 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.579.150 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 54,60% επί του συνόλου των 17.544.600 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.579.150 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

Θέμα 2ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.579.150 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2010. 

Θέμα 3ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.579.150 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2011 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω:
Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΣ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24881 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28481, και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E. 

Θέμα 4ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.579.150 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2010 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 60.000 € προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 καθαρού ποσού έως 200 χιλ. €. 

Θέμα 5ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.579.150 μετοχών, εξέλεξαν νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ, Εκτελεστικό μέλος.
ΟΥΑΛΙΝΤ ΑΒΔΟΣ, Εκτελεστικό μέλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΛΗΣ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ, Μη εκτελεστικό μέλος. 

Με την ίδια πλειοψηφία οι παριστάμενοι μέτοχοι, συνέστησαν Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
1)Θεόδωρος Κυρλής - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
2)Αναστάσιος Τσιρώνης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3)Γεώργιος Κανδαλέπας - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Θέμα 6ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.579.150 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. 

Θέμα 7ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.579.150 μετοχών παρείχαν την άδειά τους για την υπογραφή σύμβασης μεταβίβασης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κούμπα ή συγγενικό πρόσωπο της επιλογής του της συμμετοχής της Εταιρείας με ποσοστό 90,023% (ήτοι, 369.998 μετοχές) στην μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., αντί συνολικού τιμήματος 750.000 €. 

Θέμα 8ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.579.150 μετοχών, προκειμένου για την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010, ενέκριναν την τροποποίηση των άρθρων 10 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 15 (Αποζημίωση - Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 17 (Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη), 18 (Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση), 19 (Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 20 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης) και 22 (Συζητούμενα Θέματα - Πρακτικά της Γ.Σ.) του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς επίσης και την ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. 

Θέμα 9ο:
Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς και των μέτρων που έχει λάβει η Διοίκηση, ανέβαλε τη λήψη οιουδήποτε μέτρου, για τους λόγους που περιγράφονται εν συντομία παρακάτω: 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από τις προηγούμενες ΤΓΣ μέχρι σήμερα, συνεχίσθηκε η ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν οι αναμενόμενες υπεραξίες από το χαρτοφυλάκιο και τις συμμετοχές της Εταιρείας σε μη εισηγμένες εταιρείες. Η Διοίκηση κατά την προηγούμενη χρήση προέβη σε ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων, προκειμένου να μειώσει τον τραπεζικό της δανεισμό και να συνεχίσει να εξυπηρετεί την κανονική αποπληρωμή των τόκων των δανείων της. Σήμερα, εξακολουθεί να κινείται προς την κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης των εξόδων της, έχοντας ως βασικό της στόχο για την τρέχουσα χρήση την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έτοιμη να λάβει τα απαιτούμενα βάσει των εκάστοτε διαμορφούμενων συνθηκών μέτρα για την υγιή συνέχιση της δραστηριότητάς της εταιρείας.