Ελληνικά Καλώδια: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε ανακοινώνει ότι στις 16 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL στην Πλατεία Καραϊσκάκη, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της, στην οποία παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι κάτοχοι 21.769.319 μετοχών επί συνόλου 27.226.360 ήτοι ποσοστό 79,96% και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2010, μετά των έπ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (Ψήφισαν: 21.769.319 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.769.319 (ήτοι 100%)).

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. (Ψήφισαν: 21.769.319 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.769.319 (ήτοι 100%)).

3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2011 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. (Ψήφισαν: 21.769.319 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.769.319 (ήτοι 100%)).

4. Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι:
1.- Ιωάννη Μπατσόλα,
2.- Κωνσταντίνου Λάϊου,
3.- Αλέξιου Αλεξίου,
4.-Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητου μέλους
5.-Γεώργιου Στεργιόπουλου,
6.-Μιχαήλ Διακογιάννη,
7.-Ανδρέα Κατσάνου,
8.-Wiedenmann Rudolf,
9.-Νικολάου Γαλέτα, ανεξάρτητου μέλους
10.- Ιωάννη Σταυρόπουλου,
11.-Ronald Gee,
12.-Ιάκωβου Γεωργάνα

Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2012. (Ψήφισαν: 21.769.319 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφο υπέρ 21.769.319 (ήτοι 100%)).

5. Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους:
1. Μιχαήλ Διακογιάννη
2. Ανδρέα Κατσάνο
3. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος.
(Ψήφισαν: 21.769.319 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.769.319 (ήτοι 100%)).

6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. (Ψήφισαν: 21.769.319 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.764.508 (ήτοι 99,98%), ψήφοι κατά 4.811 (ήτοι 0,02%)).

7. Αποδέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών και μεταφορά τους εις το Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον.
(Ψήφισαν: 21.769.319 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.764.508 (ήτοι 99,98%), ψήφοι κατά 4.811 (ήτοι 0,02%)).

8. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. (Ψήφισαν: 21.769.319 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.764.508 (ήτοι 99,98%), ψήφοι κατά 4.811 (ήτοι 0,02%)).

9. Έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων. σύμφωνα με το Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού 35.000.000,00 ευρώ τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες και θα χρησιμοποιηθούν, εν μέρει για την αντικατάσταση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού με μακροπρόθεσμο, και εν μέρει για την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρίας καθώς και για τη συμμετοχή σε αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων θυγατρικών Εταιριών. (Ψήφισαν: 21.769.319 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.769.319 (ήτοι 100%)).