Lavipharm: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 15.06.2011, στην οποία παραστάθηκαν 9 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 55,39% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 28.295.478 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως εξής:

1. Εγκρίθηκε με 28.295.478 ψήφους, ήτοι παμψηφεί και χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.2010-31.12.2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2010 ? 31.12.2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2010.

2. Εγκρίθηκε με 28.295.478 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

3. Εγκρίθηκαν με 28.295.478 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν επίσης παμψηφεί, οι κατ? ανώτατο όριο αμοιβές και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011, ποσού που δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο που είχε προεγκριθεί για την προηγούμενη χρήση.

4. Εγκρίθηκε με 28.295.478 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2011, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Νικόλαο Βουνισέα και με αναπληρωτή την κ. Χρυσούλα Δούκα και με αμοιβή έως 100.800 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Παναγιώτη Αγγέλου και αναπληρωματική την κα Βασιλική Μερεντίτη και με αμοιβή έως 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

5. Εκλέχθηκε με 28.295.478 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30/06/2014, αποτελούμενο από τους κ.κ. Αθανάσιο Λαβίδα, Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου, Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα, Νικόλαο Χούλη, Μηνά Τάνες, Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Χρήστο Διαμαντόπουλο, Δημήτριο Γκέρτσο και Λητώ Ιωαννίδου. Επίσης ορίστηκαν παμψηφεί, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού οι κ.κ. Δημήτριος Γκέρτσος, Χρήστος Διαμαντόπουλος, Λητώ Ιωαννίδου, Κυριακόπουλος Οδυσσέας και Μηνάς Τάνες.

6. Ορίσθηκε με 28.295.478 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Χρήστο Διαμαντόπουλο και Νικόλαο Χούλη, εκ των οποίων τα δύο, οι κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου και Χρήστος Διαμαντόπουλος είναι ανεξάρτητα.

7. Χορηγήθηκε με 28.295.478 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23α κν 2190/1920 με 28.295.478 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, σχετικά με τη σύναψη δύο συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιριών ως εξής: (1) η από 21/12/2009 Σύμβαση Μη Αποκλειστικής Παραχώρησης ’δειας και Προμήθειας μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας Laboratoires Lavipharm S.A. αναφορικά με την μη αποκλειστική παροχή δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσης του διαδερμικού συστήματος νιτρογλυκερίνης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση και (2) η από 29/01/2010 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διανομής μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας Lavipharm Active Services A.E. αναφορικά με την ανάθεση στην θυγατρική εταιρεία υπηρεσιών διανομής και προώθησης φαρμακευτικών, καλλυντικών και προϊόντων υγιεινής πελατών της.

9. Εγκρίθηκε ομόφωνα με 28.295.478 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η τροποποίηση των άρθρων 16 και 17 του Καταστατικού, προς εναρμόνιση με τα άρθρα 26 και 28α κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή τους με το νόμο 3884/2010 καθώς και προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα για το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπων μετόχων στις γενικές συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα.