ΕΤΕΜ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρία ΕΤΕΜ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:30 μ.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 20.006.878 επί συνόλου μετοχών 30.009.210, ήτοι το 66,67%. 

Επί των θεμάτων της Γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι: 

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010, με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2010. 

3.Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2011 την ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS, σύμφωνα με την προσφορά τους. 

4. Ενέκριναν την επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή (3) θητεία, ως ακολούθως : 

Μάρκος Καλλέργης, Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Παυλάκης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Μεντζελόπουλος, εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Κοντόπουλος, εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Οικονόμου, εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Χαράλαμπος Παπανικολάου, μη εκτελεστικό μέλος 

5. Κατόπιν της προηγηθείσας επανεκλογής των μελών του Δ.Σ. τα μέλη της επιτροπής ελέγχου της εταιρίας θα είναι οι: 

α. Ανδρέας Κυριαζής, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
β. Χαράλαμπος Παπανικολάου
γ. Νικόλαος Γαλέτας, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος 

6. Ενέκριναν αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρά αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες στην επιχείρηση. 

7. Ενέκριναν τη σύναψη κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν.3156/2003, έως του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) ευρώ. 

8. Ενέκριναν τη σύμβαση πώλησης της συμμετοχής της εταιρίας στη συγγενή εταιρία ELVAL COLOUR Α.Ε. προς την ελέγχουσα αυτή ΕΛΒΑΛ Α.Ε.. 

9. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.