ΕΛΒΑΛ: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

Η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν δεκατέσσερις (14) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 88.653.558 επί συνόλου μετοχών 124.100.815, ήτοι το 71,44%. 

Επί των θεμάτων της Γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι: 

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010, με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (ψήφισαν: 88.653.558 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 88.653.558 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)). 

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2010. (ψήφισαν: 88.653.558 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 88.653.558 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)). 

3. Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2011 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους. (ψήφισαν: 88.653.558 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 88.600.219 (ήτοι 99,94%) ψήφοι κατά 52.077 (ήτοι 0,059%), απείχαν 1.262 (ήτοι 0,001%)). 

4. Την εκλογή ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι: 

(1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ
(2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
(5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
(6) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος
(7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ
(8) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ
(9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ
(10) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος
(11) REINHOLD WAGNER
(ψήφισαν: 88.653.558 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 88.600.219 (ήτοι 99,94%) ψήφοι κατά 52.077 (ήτοι 0,059%), απείχαν 1.262 (ήτοι 0,001%)). 

5. Τον ορισμό ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι: 

(1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
(2) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ
(3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ
(ψήφισαν: 88.653.558 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 88.645.413 (ήτοι 99,99%) ψήφοι κατά 6.883 (ήτοι 0,009%), απείχαν 1.262 (ήτοι 0,001%)). 

6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920. (ψήφισαν: 88.653.558 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 88.645.413 (ήτοι 99,99%) ψήφοι κατά 6.883 (ήτοι 0,009%), απείχαν 1.262 (ήτοι 0,001%)). 

7. Την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για επενδύσεις που έχουν εγκριθεί για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. (ψήφισαν: 88.653.558 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 88.645.413 (ήτοι 99,99%) ψήφοι κατά 6.883 (ήτοι 0,009%), απείχαν 1.262 (ήτοι 0,001%)). 

8. Την έγκριση της σύναψης κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων Ευρώ (€80.000.000). (ψήφισαν: 88.653.558 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 88.600.219 (ήτοι 99,94%) ψήφοι κατά 52.077 (ήτοι 0,059%), απείχαν 1.262 (ήτοι 0,001%)). 

9. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.