Kleemann: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α, ότι στις 14 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Έδρα της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς).

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου (19) δεκαεννέα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 17.969.101 από τις 23.648.700 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 75,98% αυτού. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφάσισε:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.969.101 μετοχές, και 17.969.101 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2010, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.969.101 μετοχές, και 17.969.101 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.969.101 μετοχές, και 17.969.101 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2010 καθώς και την έγκριση της διανομής μερίσματος 0,05 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή που προέρχεται από φορολογούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. Με την αυτή της απόφαση η Γενική Συνέλευση όρισε ότι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 (record date). Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011, σύμφωνα και με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011 και θα γίνει μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

4. Κατόπιν δηλώσεως αποχής 120.000 ψήφων επι του θέματος στο υπόλοιπο των έγκυρων ψήφων αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,48% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.849.101 μετοχές, και 17.849.101 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2010 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2011.

5. Αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.969.101 μετοχές, 17.517.872 έγκυρες θετικές ψήφους και 451.229 έγκυρες αρνητικές ψήφους) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση για την χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. όρισε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Απόστολο Θ. Σπούτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16921) και ως αναπληρωτή τον κ. Μιχαήλ Α. Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701).

6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.969.101 μετοχές, και 17.969.101 έγκυρες θετικές ψήφους) την τροποποίηση των άρθρων 16, 17, 18, 20 και 22 του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το ν. 3884/10.

7. Σε σχέση με το έβδομο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.