Avenir: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ. για stock options

Τη σύγκληση τακτική Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών, η διεύρυνση του σκοπού και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε η διοίκηση της Avenir.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 13:30, στα γραφεία της εταιρείας (Κουμπάρη 5, 10674, Αθήνα). 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η Α΄ επαναληπτική ΤΓΣ θα λάβει χώρα στις 11.07.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στον ίδιο ως άνω τόπο, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η Β΄ επαναληπτική ΤΓΣ θα λάβει χώρα στις 22.07.2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στον ίδιο ως άνω τόπο. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περαιωθείσα την 31.12.2010 εταιρική χρήση (01/01/2010 έως 31/12/2010) που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών της Εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής τους. 

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 και προέγκριση των αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011. 

5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα. 

7. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 ως ισχύει σήμερα και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της. 

8. Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το σκοπό της Εταιρείας. 

9. Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση των ακολούθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το ν. 3884/2010 ήτοι: 

I. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας περί δικαιωμάτων μειοψηφίας.
II. Τροποποίηση του άρθρου 21 σχετικά με την πρόσκληση και την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.
III. Τροποποίηση του άρθρου 22 σχετικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση.
IV. Τροποποίηση του άρθρου 23 σχετικά με τον πίνακα Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
V. Τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 24 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης.
VI. Τροποποίηση των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 25 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης.
VII. Τροποποίηση του άρθρου 28 σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

10. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 ή/και του άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, ή σε πρόσωπα που παρέχουν σε σταθερή βάση υπηρεσίες στην Εταιρεία και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

11. Αγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920. 

12. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.