Πήγασος: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 824/03.06.2011 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος), στην έδρα της Εταιρίας (αίθουσα συνελεύσεων) επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010-31.12.2010, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2010-31.12.2010.

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011.

Θέμα 4ο: Έγκριση κατ’ άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2010 – 31.12.2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011.

Θέμα 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Θέμα 7ο: Παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Θέμα 8 : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στις δέκα πέντε (15) Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, πλην όσων επί των οποίων η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκύρως αποφασίσει. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ’ αυτήν, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την πρώτη (1η) Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερων προσκλήσεων.