Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 08-Ιουν-2011 10:34

Άλφα Γκρίσιν: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18842/06/Β/89/6.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2011 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στο ξενοδοχείο Holiday Inn, 40 χλμ. Αττικής Οδού Αθηνών μεταξύ εξόδων 17 & 18, Παιανία Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Kιάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του ιοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 21η εταιρική χρήση (01.01.2010– 31.12.2010).

2. Απαλλαγή των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 21η εταιρική χρήση (01.01.2010 – 31.12.2010).

3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2011.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37.

6. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήσης 2010 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2011.

7. Μείωση και ταυτόχρονη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου & Reverse split.

8. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 8, με κατάργηση των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 27, 29,30,32,36,39 , με τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 13 σε 9 17 σε 13, 21, σε 17, 23, σε 19 26 σε 20, 28 σε 21, 31 σε 22, 33 σε 23, 34 σε 24, 35 σε 25, 38 σε 27 και αναρίθμηση των άρθρων 14 σε 10, 14 σε 11, 16 σε 12, 17 σε 13, 18 σε 14, 19 σε 15, 20 σε 16, 22 σε 18, 37σε 26.

9. Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.

10. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2011 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά).