Δούρος: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πάτρα Μαραγκοπούλου 80, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010 - 31/12/2010), με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010.

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2010 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2011.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.- Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος.

6.- Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή μελών νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών του.

7.- Εκλογή μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δείτε την πρόσκληση της εταιρείας στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".