Κρι-Κρι: Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε.

30276/06/Β/93/12, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και δυνάμει της με αρ 15 από 24-05-2011 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της στην 16η ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ον χ.λ.μ Σερρών –Δράμας (στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2010 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.

3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011.

4) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2010 και της πρότασης του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

5) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

6) Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2010, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2011.

7) Τροποποίηση των διατάξεων του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας προς εξυπηρέτηση του σκοπού της προσαρμογής και εναρμόνισης του, στον ισχύοντα Κ. Ν. 2190/1920, κατόπιν των τροποποιήσεων που επήλθαν σ’ αυτόν δυνάμει του Ν. 3604/2007 & ήδη και 2 του Ν. 3884/2010 & προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ενγένει λειτουργικότητας του άνω καταστατικού. Ειδικότερα απαλοιφή του προοιμίου του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, απαλοιφή των τελικών διατάξεων των άρθρων 36 έως και 39.

8) Κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού, κατόπιν των άνω τροποποιήσεων σ’ ενιαίο κείμενο.

9) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.