Βαρβαρέσος: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (ΑΡ. ΜΑΕ 10650/06/Β/86/22)

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 – 31.12.2010.
3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 και επικύρωση της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α’ τριμήνου 2011 στην εταιρία Ορκωτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε.
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Ενώ η τυχόν Β’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας :ιάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. 

Δείτε την πρόσκληση της εταιρείας στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".