Δάιος: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» και διακριτικό τίτλο «ΔΑΪΟΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία ελήφθη την 3η Ιουνίου 2011 και σύμφωνα με τις

διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κκ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας -Νάουσας, στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 πρωινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 .Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων  του Ομίλου και της Εταιρίας  για τη χρήση 1/1/2010-31/12/2010, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του  τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση  της χρήσης 2010.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2010 και προ έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2011.

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική Χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δείτε την πρόσκληση της εταιρείας καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".