ΕΤΕΜ: Προσθήκη νέου θέματος στην τακτική Γ.Σ.

Σε συνέχεια της από 24/05/2011 δημοσιευθείσας πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οποία θα διεξαχθεί την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη αυτής της Συνέλευσης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ύστερα από την υποβολή αιτήματος μετόχου κατέχοντος ποσοστό πέραν του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, για την προσθήκη νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη: Έγκριση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 

Κατόπιν τούτου, η ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως: 

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.
8. Έγκριση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Σημειώσεις: Όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία καταγραφής, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων, τη διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και τα διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στην από 23/05/2011 Πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2011.