Folli Follie: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.E. με δ.τ. “FOLLI FOLLIE GROUP” σε Tακτική Γενική Συνέλευση Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία "Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Α.Ε. " με δ.τ. “Folli Follie Group” (η Εταιρεία), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 26.5.2011 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24η Ioυνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 – 31η Δεκεμβρίου 2010, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 – 31η Δεκεμβρίου 2010 και τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2011.

5. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920.

7. Έγκριση παροχής εταιρικών εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών εταιρειών “EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ A.E.”, “LINKS OF LONDON Ltd.”, “ELMEC ROMANIA SRL” και «ELMEC SPORT BULGARIA EOOD», έως του συνολικού ποσού των € 50.000.000.

8. Επικύρωση εκλογής μελών Ελεγκτικής Επιτροπής.

9. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2010 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011.

10. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία της 24.6.2011, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5.72011, ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας , χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.