Frigoglass: Αποφάσεις της τακτικής Γ.Σ.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία συνήλθε την Τρίτη 31 Μαΐου 2011, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 100 μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 30.301.419 μετοχές, επί συνόλου 40.362.635 μετοχών που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 75,07% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα: 

1. Υποβλήθηκαν, αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010). 

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) της μητρικής εταιρείας και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2010. 

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για τη χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011). 

5. Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της. 

6. Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του σκοπού της ώστε να επικαιροποιηθεί η διατύπωσή του και να συμπεριληφθεί και ο κλάδος της υαλουργίας στον οποίο επίσης δραστηριοποιείται η Εταιρία. 

7. Ορίσθηκε ο κ. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3016/2002. 

8. Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 6.500.000 με κεφαλαιοποίηση ποσών από τους λογαριασμούς "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων" με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,161, δηλαδή από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 0,461 ανά μετοχή. 

9. Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 6.500.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 0,161 ανά μετοχή, δηλαδή από Ευρώ 0,461 σε Ευρώ 0,30 ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. Παρεσχέθησαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. 

10. Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 3.027.197,63 με κεφαλαιοποίηση ποσών από τους λογαριασμούς "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων" με έκδοση και διανομή 10.090.659 νέων δωρεάν μετοχών (bonus shares). 

11. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 

12. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων των υφιστάμενων προγραμμάτων διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με την παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. 

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση.