Καρατζή: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης της 30/05/2011

Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2011 με απαρτία 86,525% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.701.633) και αριθμό παρισταμένων 7, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

1. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2. Ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010. 

3. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 ήτοι ποσό 213.428,88 ευρώ και προέγκρινε ποσό 240.000,00 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/2011.
4. Ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 έως 31/12/2011, την ελεγκτική εταιρεία "Grant Thorton A.E." και ειδικότερα τον κο Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13101) ως τακτικό ελεγκτή και τον κο Αντωνακάκη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ (ΑΜ ΣΟΕΛ 22781) ως αναπληρωματικό ελεγκτή, και καθόρισε την αμοιβή τους στις 23.012,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

5. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010 και τη διανομή μερίσματος 0,065 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 (αποκοπή Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2011. 

6. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την σύναψη δύο (2) κοινών ομολογιακών δανείων: α) από την Εθνική Τράπεζα αξίας 11.642.000 ευρώ, διάρκειας 12 ετών για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 6 MW και β) από την Alpha Bank αξίας 4.600.000 ευρώ, διάρκειας 8 ετών για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού 2 MW. Επιπλέον, χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως των δανείων, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεώς τους και να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας, που θα υπογράψουν τις συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με τα δάνεια και τις εξασφαλίσεις αυτών. 

7. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την αλλαγή έδρας της Εταιρείας λόγω της εφαρμογής του προγράμματος "Καλλικράτης" και την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.