Nexans: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.05.2011 αποφάσισε επί όλων των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 79,25% (ήτοι 4.859.942 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.859.942 μετοχές επί ισάριθμων παρισταμένων) πλην του θέματος υπ΄ αριθ. 4 (έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2010) το οποίο εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,60% (ήτοι με 4.840.642 μετοχές επί 4.859.942 παρισταμένων). Ειδικότερα: 

1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 28.3.2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2010 καθώς και την από 29.3.2011 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2010. 

4) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ανά μετοχή: 0,10 € μικτό, το οποίο αναλογεί σε 0,079 € καθαρό - μετά δηλ. την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 21% σε βάρος των μετόχων σύμφωνα με τον νόμο 2238/1994 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 3943/2011. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 28.06.2011. Από τις 24.06.2011 που ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της χρήσης 2010. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 04.07.2011 και θα διενεργηθεί από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ειδική ανακοίνωση της εταιρείας. 

5) Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 01.01. - 31.12.2011 εκλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος "Πράϊςγουώτερχαους Κούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία". Τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 και αναπληρωματικός η κ. Δέσποινα Μαρίνου, ΑΜ ΣΟΕΛ 17681. 

6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7) Εξελέγησαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό Δ.Σ. υπ΄ αριθ. 739/25.5.2011 ως ακολούθως: 

1) Giuseppe Borrelli του Ciro, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Ιταλίας, Via del Crocifisso 18, 04010 Borgo Piave Latina, αριθ. ιταλικού διαβατηρίου D 372849, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) Δημήτριος Καλογεράς του Χρήστου, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΒ 635514, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής. 

3) Jean-Michel Trouve του Paul, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γαλλίας, 8 rue du General Foy, 75008 Paris, αριθ. γαλλικού διαβατηρίου 07CC39084, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

4) Γεώργιος Χρυσομάλλης του Κων/νου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Μέρλιν 3, α.δ.τ. Η 242608, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 

5) Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 109-111, α.δ.τ. Χ 080917, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίσθηκε διετής σύμφωνα με το καταστατικό, έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ. του α΄ εξαμήνου 2013. 

Εξελέγησαν επίσης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002 (άρθρο 7 §2) και Ν. 3693/2008 (άρθρο 37 §1) όπως ισχύουν. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Jean - Michel Trouve και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Γεώργιο Χρυσομάλλη και Δημήτριο Πολίτη. 

8) Εγκρίθηκε η τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού με το σκοπό της προσαρμογής τους στους Ν. 3873/2010 & 3884/2010: 9 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων), 23 (Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης), 24 (Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση στην Γενική Συνέλευση), 26 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 27 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων), 30 (Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης), 31 (Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), 32 (Τακτικός έλεγχος) και 33 (Δικαιώματα μειοψηφίας). 

Το νέο κείμενο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις των συγκεκριμένων άρθρων με το σκοπό προσαρμογής του καταστατικού στους ως άνω νόμους, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη σχετική από 10.5.2011 ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Χ.Α. www.athex.gr και της Εταιρείας www.nexans.gr.