Μαΐλλης: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 25 Μαΐου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Eταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο THEOXENIA PALACE (αίθουσα “AΡΤΕΜΙΣ”) στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Φιλαδελφέως 2, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010).

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010) και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση συμβάσεων, αποδοχών και αμοιβών μελών του Δ.Σ.

5. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 ̟αρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Πρόσθετες αποφάσεις, εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις, σχετικά με την έκδοση των ομολογιακών δανείων της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του Ομίλου.

7. Διάφορα θέματα.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση της εταιρείας στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".