Τράπεζα Κύπρου: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου
Δείτε τις αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
(α)    ΤΗΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ  που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2011
(β)    ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2011

Πραγματοποιήθηκε  στις 24 Μαΐου 2011, η Ετήσια Γενική Συνέλευση («η Συνέλευση») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.  Στη Συνέλευση παρέστησαν 2.754 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 293.484.360 μετοχές, δηλαδή 32,79% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η Συνέλευση  εξέτασε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

      (α) Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0,03 κατά μετοχή πέραν του προμερίσματος ύψους €0,06 κατά μετοχή το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους τον Νοέμβριο 2010 (Σημείωση 1).

      Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του τελικού μερίσματος (record date) έχει ορισθεί η Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011.  Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Τρίτη, 31 Μαΐου 2011. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011.

      (β) Εγκρίθηκε η επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων Άννας Διογένους, Ειρήνης Καραμάνου, Σταύρου Ι. Κωνσταντινίδη, Μάνθου Μαυρομμάτη, Βασίλη Γ. Ρολόγη, Νικόλαου Π. Τσάκου και Χριστάκη Γ. Χριστοφίδη.

      (γ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

      (δ) Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών Ernst & Young και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
      

Μετά το πέρας  των εργασιών της Ετήσιας Γενικής  Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε Σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τους κ.κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου και Ανδρέα Αρτέμη ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής διοικητικούς συμβούλους:

Θεόδωρο Αριστοδήμου Πρόεδρο

Ανδρέα Αρτέμη Αντιπρόεδρο

Γεώργιο Μ. Γεωργιάδη Μέλος

Άννα Διογένους Μέλος

Ανδρέα Ηλιάδη Μέλος

Ανδρέα Ι. Ιακωβίδη Μέλος

Ειρήνη Καραμάνου Μέλος

Γιάννη Κυπρή Μέλος

Μάνθο Μαυρομμάτη Μέλος

Χρίστο Μουσκή Μέλος

Ευδόκιμο  Ξενοφώντος Μέλος

Γιάννη Πεχλιβανίδη Μέλος

Βασίλη Γ. Ρολόγη Μέλος

Κώστα Ζ. Σεβέρη Μέλος

Νικόλαο Π. Τσάκο Μέλος

Κώστα Χατζήπαπα Μέλος

Χριστάκη  Γ. Χριστοφίδη Μέλος
 

Σημείωση 1: Το τελικό μέρισμα θα πληρωθεί από τα αδιανέμητα κέρδη στις 31 Δεκεμβρίου 2010.