Proton Bank: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με την παράγ. 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής η "Τράπεζα") γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Β? Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Μαΐου 2011 και ώρα 17:00 και στην οποία παρέστησαν μέτοχοι (είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου) εκπροσωπούντες 18.969.964 μετοχές, σε σύνολο 62.683.822 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστό 30,26% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 και 28 του Καταστατικού της Τράπεζας, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 3884/2010 και Ν. 3873/2010 και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 και 28 του Καταστατικού της Τράπεζας, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 3884/2010 και Ν. 3873/2010 και την κωδικοποίηση του Καταστατικού.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 18.969.964 (30,26% του μετοχικού)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 18.969.964 (30,26% του μετοχικού κεφαλαίου)
18.969.964 ψήφοι ΥΠΕΡ
0 ψήφοι ΚΑΤΑ
0 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό € 262.645.214,18 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των κοινών ονομαστικών μετοχών από € 4,49 σε € 0,30, και ταυτόχρονη δημιουργία ειδικού ισόποσου αποθεματικού (€ 262.645.214,18), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε ενενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (98.805.142,39), διαιρούμενο σε εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (62.683.822) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας Τριάντα Λεπτών του Ευρώ (0,30€) η κάθε μία και δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα μία (17.817.371) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49 €) η κάθε μία.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 18.969.964 (30,26% του μετοχικού)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 18.969.964 (30,26% του μετοχικού κεφαλαίου)
18.969.964 ψήφοι ΥΠΕΡ
0 ψήφοι ΚΑΤΑ
0 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Ενέκρινε την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ΑΜΚ) έως του ποσού των € 50.000.000, με καταβολή μετρητών και με έκδοση έως 166.666.666 νέων κοινών άϋλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία ("Νέες μετοχές"), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 50.000.000€ και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Περαιτέρω εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει εντός τεσσάρων (4) μηνών για τις λεπτομέρειες της ΑΜΚ, μεταξύ των οποίων, ο καθορισμός της τιμής διάθεσης ανά Νέα μετοχή, η οποία μπορεί να είναι και ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τράπεζας, κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, ενέκρινε την πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν συνολικά σε 760,483 ίδιες μετοχές της Τράπεζας κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών των δικαιωμάτων στο Χ.Α.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 18.969.964 (30,26% του μετοχικού)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 18.969.964 (30,26% του μετοχικού κεφαλαίου)
18.968.801 ψήφοι ΥΠΕΡ
1.163 ψήφοι ΚΑΤΑ
0 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας, κατ΄ άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920.
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) μέχρι του ποσού των € 50.000.000 κατά κεφάλαιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας, κατ΄ άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Η τιμή έκδοσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών λόγω άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών, δεν θα είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας και της τιμής διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα προκύψουν από την ΑΜΚ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 18.969.964 (30,26% του μετοχικού)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 18.969.964 (30,26% του μετοχικού κεφαλαίου)
18.867.050 ψήφοι ΥΠΕΡ
59.891 ψήφοι ΚΑΤΑ
43.023 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ