Λανακάμ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6032/06/Β/86/65
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης Μαϊου 2011 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝ9Ν» - Κτίριο Α’ – 4ος όροφος, Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2010.

2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010.

3. Λήψη αποφάσεως επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2010 έως 31.12.2010).

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2011.

6. Έγκρισις των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2010 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2011.

7. Λήψη αποφάσεως επέκτασης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού.

8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010. Ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 12 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 13 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση), 14 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 16 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης), 18 (Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 19 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών) και 9 (Δικαιώματα Μειοψηφίας-Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.