ΕΛΒΑΛ: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας “ΕΛΒΑΛ ΑΕ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου” καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ, στο ξενοδοχείο President, Λεωφ. Κηφιασίας 43, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ορισμός των μελών της Επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

7. Κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

8. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

9. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση της εταιρείας στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".