Intralot: Αποφάσεις γενικής συνέλεσης

Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19ης Μαΐου 2011 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. 

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 της INTRALOT. 

Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 85.959.623 (99,999%), Κατά 120 (0,0001%) Λευκά/Αποχή 0 

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2010-31.12.2010). Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση. Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 85.929.623 (99,96%), Κατά 120 (0,0001%) Λευκά/Αποχή 30000 (0,04%) 

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε." για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής της. Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 69.718.273 (81,11%), Κατά 1.358.921 (1,58%), Λευκά/Αποχή 14.882.549 (17,31%) 

4. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, κατ΄ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002. Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2010 έως 31.12.2010. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 65.834.655 (76,59%), Κατά 4.219.540 (4,91%), Λευκά/Αποχή 15.905.548 (18,5%) 

5. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2011 - 30.06.2012 κατ΄αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Καθορίστηκαν ανώτατα ποσά μισθών μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και ειδικότερα των κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Ανδ. Παπούλια και Φ. Μαυρουδή. 

Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 65.834.655 (76,59%), Κατά 4.219.540 (4,91%), Λευκά/Αποχή 15.905.548 (18,5%) 

6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε΄ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τουςΔιευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε΄ του Ν. 2190/1920, εταιριών. 

Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 85.959.623 (99,999%), Κατά 120 (0,0001%) Λευκά/Αποχή 0 

7. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικώτερα: Τροποποίηση των άρθρων 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης, 12 (Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου), 17 (Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 18 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών). 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση των ως άνω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του Ν. 3884/2010 

Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 70.332.888 (81,82%), Κατά 15.626.855 (18,18%) Λευκά/Αποχή 0
Ειδικά για το μέρισμα αποφασίσθηκε: 

Το μέρισμα που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανέρχεται στα 0,0045 € ανά μετοχή. 

Από την Δευτέρα 23 Μαΐου 2011, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2010.
Δικαιούχοι για το μέρισμα χρήσεως 2010 ύψους 0,0045€ ανά μετοχή, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date*, ήτοι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011. ( * Σύμφωνα με τον νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "Record Date". Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).) 

Η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2010 θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Μαΐου 2011.