ΙΑΣΩ: Αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη τακτικής γενικής συνέλευσης

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Σε συνέχεια της από 06.05.2011 δημοσιευθείσας πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί την 3η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο ? Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), το διοικητικό συμβούλιο δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη αυτής της συνέλευσης, κατ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 του κ.ν.2190/20, ύστερα από την υποβολή αιτήματος της μειοψηφίας για την προσθήκη της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας ως νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Κατόπιν τούτου, η ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010, της επ? αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ? του κ.ν.2190/1920, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
4. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης του 2010.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σημειώσεις: Όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία καταγραφής, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων, τη διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και τα διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στην από 06.05.2011 Πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουνίου 2011.