Βογιατζόγλου: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της,  η
οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 16/05/2011 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας να συνέλθουν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 09/06/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 12 ον χιλιόμετρο, Μεταμόρφωση σε θέματα Ημερησίας Διατάξεως: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 (1/1/2010 – 31/12/2010).

3.  Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010 – 31/12/2010) 

4.  Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2011 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής αυτών.

5.  Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2011 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.  Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23  του Κ.Ν. 2190/20  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές,  προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .

7.  Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011  που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία.  Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθών,  αμοιβών   και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία,  καθορισμός του ποσού των αμοιβών και αποζημιώσεων και όλων των σχετικών θεμάτων,  όρων,  προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των και έγκριση και προέγκριση της καταβολής των στα δικαιούμενα πρόσωπα.

8.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα .

9.  Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα ε το άρθρο 37 Ν .3693/2008 ως ισχύει σήμερα .

10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσού 1.391.500,00  ευρώ με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό αποθεματικών «Υπέρ το Άρτιο»  και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 0,82 ευρώ, ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,82 ευρώ σε 0,60 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, κατά τις κείμενες διατάξεις.

11. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρίας .
12. Λήψη αποφάσεως περί συμπλήρωσης και επέκτασης των σκοπών της εταιρίας σε νέες δραστηριότητες χωρίς τη μεταβολή του βασικού αντικειμένου της και τροποποίηση του άρθρου 4  του καταστατικού της εταιρίας.

13. Λήψη αποφάσεως περί της συγχωνεύσεως με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας της εταιρίας μας με την επωνυμία Organizer Stores Α.Ε .

14. ιΔάφορες Ανακοινώσεις .

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".